Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante que estuvieron vinculados durante años al empresario Cristóbal López. Según aclararon fuentes judiciales y de las empresas, la causa es "contra los jugadores y no contra las compañías".
La denuncia abarca el período 2013 – 2015 y recayó en el juzgado penal económico número 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos.
"Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones", aseguró a Clarín una fuente judicial. Y desde el Hipódromo señalaron: "Nosotros pagamos premios como corresponde, en todo caso la evasión y/o lavado es de los jugadores".
El operativo se realizó en el Hipódromo, operado por la UTE conformada por HAPSA y Casino Club; y el Casino flotante de Puerto Madero, a cargo operado por HAPSA, Cirsa e Inverclub. Esta última pertenecía a Cristóbal López hasta el año pasado.
